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La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera dentro del sistema de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita puede generar consecuencias relevantes para personas y empresas, particularmente cuando deriva en el bloqueo de cuentas y en restricciones sobre la disposición de recursos.
En esta emisión de Strada Fiscalistas analizamos el marco jurídico que rodea este tipo de medidas, las facultades de la autoridad, la Lista de Personas Bloqueadas y los efectos que pueden producirse dentro del sistema financiero.
La conversación también aborda una dimensión indispensable, los límites jurídicos de la actuación del Estado.
El cumplimiento de finalidades de prevención y control no excluye la observancia de principios como la seguridad jurídica, la debida fundamentación y motivación, el derecho de audiencia y el acceso a medios de defensa.
El programa completo ya está disponible en nuestro canal de YouTube.
Te invitamos a verlo y a profundizar en este tema con nosotros.
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