Strada Fiscalistas | 1530 AM
UIF Y BLOQUEO DE CUENTAS:
Alcances, efectos y derechos
El bloqueo de una cuenta bancaria puede producir efectos inmediatos sobre la disposición de recursos y el desarrollo de operaciones personales o empresariales. Sin embargo, no todo bloqueo tiene el mismo origen, las mismas causas ni deriva de la intervención de una misma autoridad.
Cuando la medida se encuentra relacionada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), su análisis exige comprender el funcionamiento de la Lista de Personas Bloqueadas, los efectos que genera la inclusión en ella y, especialmente, los derechos que el orden jurídico reconoce a las personas afectadas.
En esta emisión de Strada Fiscalistas analizaremos, desde una perspectiva jurídica, quién puede intervenir en el bloqueo de una cuenta, cuándo participa la UIF, qué es la Lista de Personas Bloqueadas y cuáles son los efectos de esta medida. Abordaremos también el derecho de audiencia y las vías de actuación y defensa que pueden resultar procedentes frente al bloqueo.
El tema plantea una cuestión particularmente relevante: cómo se articula la protección del sistema financiero y la prevención de operaciones ilícitas con los límites que rigen la actuación de la autoridad y la protección de los derechos de las personas.
Una conversación para comprender el bloqueo de cuentas más allá de sus efectos inmediatos y conocer el marco jurídico que rodea una medida con importantes implicaciones patrimoniales.
𝗦𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀
Certeza jurídica y planeación fiscal.
Miércoles 19 de agosto | 18:00 hrs
A través de la estación de radio 1530 AM BUENiSiiMA y plataformas digitales.
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