Fiscalistas SOS | IMEFI TV
Lista de Personas Bloqueadas
La Lista de Personas Bloqueadas (LPB) constituye uno de los mecanismos previstos en el sistema mexicano para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
La inclusión de una persona en esta lista puede producir consecuencias inmediatas en su relación con el sistema financiero, entre ellas la suspensión de actos, operaciones o servicios y, en la práctica, la imposibilidad de disponer de los recursos en determinadas cuentas.
Pero ¿quién puede incluir a una persona en la Lista de Personas Bloqueadas y bajo qué supuestos?, ¿qué intervención corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera?, ¿qué efectos jurídicos produce la inclusión?, ¿cómo puede conocer una persona las razones de la medida y qué puede hacer para controvertirla?
En esta emisión de Fiscalistas SOS analizaremos cómo funciona la Lista de Personas Bloqueadas, su fundamento jurídico, el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sus efectos sobre las personas afectadas y los mecanismos previstos para solicitar la eliminación de la lista y controvertir jurídicamente la medida.
Un tema que exige analizar no sólo las facultades de las autoridades en materia de prevención de operaciones ilícitas, sino también los límites constitucionales de su actuación y los derechos de las personas frente a una medida con efectos patrimoniales inmediatos.
Fiscalistas SOS
Miércoles 19 de agosto | 15:30 horas
Transmisión en vivo por IMEFI TV y sus plataformas digitales
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